深圳宣判一起重大电信网络诈骗案

深圳宣判一起重大电信网络诈骗案

52名被告人均构成诈骗罪的主犯，分别被判处有期徒刑13年

法治日报讯（记者唐荣 见习记者李文倩 通讯员王林峰）近日，广东省深圳市人民检察院对一起重大电信网络诈骗案提起公诉。 梁某被判处有期徒刑13年，并处罚金100万元。 其他四名被告人分别被判处有期徒刑11年至6年10个月，并处罚金。

本案其他47名被告人均被福田区人民检察院提起公诉。 近日，福田区人民法院以诈骗罪判处他们有期徒刑7年2个月至3年不等。

2015年4月至2019年2月，刘某良等人注册成立多家公司，在广州市天河区设立办事处，招募员工组成犯罪集团，后又在马来西亚设立海外业务部，逃避司法镇压。 该犯罪集团自行非法设立虚假期货交易平台。 通过设置高杠杆、高点差、高平仓额度、利率等参数，诱骗受害人炒作所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、原油指数、天然气等产品，实施电信、网络诈骗。

犯罪团伙成员利用微信添加对股票感兴趣的客户，利用虚假宣传引诱客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析推荐股票，并进行虚假推荐平台给客户； 有的会员则在直播间或微信群充当水军，发送虚假平台获利截图，诱骗客户在虚假平台开户。

客户将资金转入虚假平台提供的账户后，资金实际上并未接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入犯罪集团控制的多个银行账户。 为客户生成假帐号，并填写相应的资金数字。 随后，犯罪团伙成员通过反向喊单等方式引导客户交易，诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户蒙受损失超过50%，然后让客户止损离场，并通过该集团控制的账户向客户付款，造成正常取款的假象。 客户在交易过程中产生的手续费、点差和损失，成为犯罪集团的违法所得。

经对涉案虚假平台数据库进行审计，441名受害人在该平台进行交易，总损失8571万余元。

在这个精心设计的骗局背后，是一个组织严密、分工精细的体系。 基层业务员以初中毕业为主，管理层中不乏知名大学毕业生和经验丰富的金融从业人员。 据检察官介绍深圳以太坊诈骗罪，这是一起典型的网络投资理财电信诈骗案。 犯罪集团精准筛选人群实施诈骗。 受害人数少，但人均受骗金额高。 本案犯罪集团拥有专业的技术研发团队。 从一开始只能依靠国内的现货平台，到后来能够自己开发虚拟软件，搭建了一个足以假冒国外期货平台的网页界面。 造假技术不断升级。

犯罪集团善于研究投资者心理，巧妙地利用“团伙成员”从众心理的暗示，达到“杀猪盘”的诈骗效果。 经核实，在涉案的一个投资集团中，数十名成员中只有一名是真正的投资人，其余基本都是假身份作案的人。 受害人落入陷阱。

此外，犯罪团伙深谙专业金融投资知识。 犯罪集团利用境内外投资政策差异和结算货币汇率差异深圳以太坊诈骗罪，制定策略，引导投资者在受害人损失50%后退出交易。 一些受害者的信息不对称。 上当受骗后，他们只认为自己投资失败，不能及时发现风险。