用区块链技术开赌场？警方行动逮捕25名嫌疑人

4月15日，“盐城鉴湖公安微警”微信公众号发布消息称，鉴湖警方近日成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25人，查获涉案犯罪嫌疑人25人。涉案虚拟货币。 存币130万余枚，价值2600万余元。

据悉，涉案博彩平台积累了大量赌客，日均投注金额等同于1000万元以上，高峰期活跃赌客超过10000人。 此外，深圳和厦门还有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务，共计从中抽取超过540万元。

高智商犯罪，区块链合约技术用于开设网上赌场

柚子币是国外机构发行的数字货币，允许人们在其公链上构建去中心化应用，英文简称DAPP。

2020年10月，建湖警方从盐城市公安局网安支队获悉，币圈流行的柚子币公链上存在一款名为“Biggame”的博彩应用，其交易量长期居高不下。是柚子币公链中最高的。 连锁日交易量位居榜首。 这个DAPP不需要下载。 用户可通过公链或各类柚子钱包接入登录，直接使用柚子币进行投注。 玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州扑克、骰子和水果机5种玩法。

一位民警说，DAPP的显着特点是代码是开源的，所有用户都可以看到。 它摆脱了传统中心化应用的不透明机制，利用区块链智能合约技术保证了玩法的相对公平性。

正是因为区块链技术可以改变传统博彩游戏的不透明和暗箱操作，最大程度地实现博彩游戏的公平和透明。 网络赌场“Biggame”自2018年8月上线以来，迅速积累了大量赌客。 日均投注金额折合人民币1000万以上，活跃赌客最高峰时达到1万多人。

为躲避攻击，该网上赌场对外宣称为境外合法应用，不向中国大陆提供服务。 但民警对每日获利榜上的玩家账户进行分析后发现，近一半的赌客是国内人员。

经初步侦查，2020年11月13日，建湖警方决定立案侦查。 通过分析超过2700万条交易数据，警方梳理出该赌场各类游戏中用于投注、抽奖、奖励的26个合约地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。 民警迅速从这4个收款账户中找到突破口，该团伙的主犯谢某、刘某、胡某等人陆续浮出水面。

超130万虚拟货币被查，厦门、深圳两家数字货币交易所涉案

通过侦查工作，民警摸清了该团伙的藏身之处。 2020年12月，警方分为五组。 一个多月后，主犯刘某的14名犯罪嫌疑人先后在广州、上海、安徽滁州等地落网。 刘某等人归案后，对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳，交代了作案过程，并从现有赃款中提取了EOS、BTC等虚拟币130万余枚。 建湖警方还根据犯罪嫌疑人的供述，查获了胡名下的房产2套，刘名下的汽车1辆，房产1套。

据介绍，2018年6月至2020年12月，因经营的广州共识网络技术公司急需流动资金，犯罪嫌疑人胡某联合刘某、谢某等人组织余某、李某等11名犯罪分子。 他是一名专业技术人员，在公司的中央办公室工作。 他利用区块链合约技术设立网上赌场，以虚拟货币为赌博媒介，为他人提供非法赌博平台，并从中牟利。 交易量达到4.2亿多虚拟货币。 价值超过80亿元； 违法犯罪所得共计309.5万虚拟币，价值6000余万元。

案件破发后，建湖警方也深挖了背后的利益链条。 警方通过后台数据分析发现，深圳和厦门有两家数字货币交易所为其提供推广引流和资金结算服务，并从中抽取佣金，折合人民币540万余元。

今年1月15日，建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中再次查获涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人。 经审查发现，7.3万余人在该平台赌博，涉案资金80亿元盐城公安局比特币怎么处理，违法所得6000余万元，涉及国内外17个国家和地区。

据介绍，此案的成功侦破在全国尚属首例。 往年，警方打击的跨境网络赌博大多利用非法的第四方支付平台充值提现，并通过地下钱庄转移赃款。 随着我国对跨境网络赌博和地下钱庄的打击逐步深入，越来越多的赌博平台利用数字货币难以追踪的特性，开始支持数字货币充值，以规避监管打击。 . 警方表示，对于利用区块链合约技术开设赌场和数字货币交易平台，助推在华落户的两类违法犯罪行为，目前仍未打击。

警方：警惕“高大上”的区块链骗局

近年来，网络上频频出现关于“区块链”的诈骗案件。

公安部网安局一周前也通报称，2021年1月，四川省宜宾市高县公安局破获一个发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获涉案电脑3台，手机11部。 财政部冻结涉案资金逾千万元。

因为这种骗局打着“区块链”的旗号，包装得很高大上。 例如，在宜宾案中，犯罪团伙在酒店等场所张贴广告，利用“扶贫济困”“一带一路”等概念，通过虚假宣传等方式，让投资者相信该项目获得国家政策支持。宣传，并诱导那些不知所措的人。 投资者一头扎进了陷阱。 犯罪团伙甚至在成都某区租下整层楼作为办公室，可谓是大手笔！

大张旗鼓看似没有上限，但犯罪团伙的操作手段却没有下限。 他们通过线上APP交易+线下代理两种模式进行推广。 他们发行的“假数字货币”的交易价格和涨跌幅完全由主办方自行设定和修改，根本不支持落地项目。

在浙江温州，警方也在去年6月捣毁了一个涉及区块链“智能合约”的大型技术犯罪团伙。

2019年以来，涉案团伙冒用火币网（比特币交易平台）名称，建立了“火币全球搬砖HT中文群社区”社交群。 HT是火币官方发行的代币。 具体操作步骤是要求群友将自己的ETH（以太币）转入群主指定的账户，对方将返还1:60的HT。 兑换后的增值部分就是利润，每次操作的利润在8%左右。 . 但实际上，群友将真实的ETH转入群主提供的账户后，对方将假HT全部退回。

在此案中，警方捣毁两个作案窝点，当场缴获手机、电脑数十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万枚，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣迈凯伦、法拉利等多款汽车。豪华车。 汽车和房产盐城公安局比特币怎么处理，涉案金额高达1亿多元。

警方提醒，为切实净化网络空间，加强社会治安环境治理，公安机关将继续依法坚决打击网络赌博行为。 民警提醒广大市民积极参与配合，发现可疑线索及时报告，切勿心存侥幸，卷入其中，输光赌钱再去“维权”。 如今，“区块链”概念大行其道，不法分子借机行骗的案件屡见不鲜。 投资者应擦亮眼睛。 致富只是梦想，不如努力工作。

来源：盐城鉴湖公安微警、公安部网安局、澎湃新闻等